Прокуратура Московского района г. Тверь утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Пермской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, обвиняемый в 2016 году в целях хищения денежных средств граждан создал три кредитно-потребительских кооператива «Семейные сбережения» в Перми, Ижевске и Иркутске с филиалами в Твери и других субъектах Российской Федерации.
В период с августа 2016 г. по январь 2021 г. он привлекал денежные средства граждан, обещая высокую доходность. Фактически кооператив действовал как финансовая пирамида, проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, при этом большая часть вносимых гражданами денежных средств похищалась.
Таким образом, жертвами мошеннической схемы стали более 690 пайщиков, которым причинен ущерб на общую сумму более 380 млн рублей.
Незаконный доход в размере более 11 млн рублей мужчина легализовал путем вывода денежных средств в гражданский оборот через совершение гражданско-правовых сделок.
В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Тверь для рассмотрения по существу.
Прокуратура Тверской области
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал «Город-Кимры.ru».
Будь в курсе! Подписывайся на наш Telegram-канал
Сетевое издание «Город.рф» предоставляет возможность платной публикации статей, новостей, постов.
Платная публикация дает расширенные рекламные возможности, лучший охват аудитории, помощь сотрудников редакции в оформлении ваших материалов и включает следующие услуги:
