Дата: 04 апреля 2023

В Тверской области выявили 6 «чёрных» кредиторов и 1 финансовую пирамиду

В прошлом году ЦБ РФ выявил 7 зарегистрированных в Тверской области нелегальных участников финансового рынка – 6 «чёрных» кредиторов и 1 финансовую пирамиду. Они незаконно выдавали кредиты и выманивали деньги вкладчиков.

Как указывают в пресс-материале регионального отделения Центробанка, такие организации часто маскируются под вывеской ломибарда, выдавая деньги под залог имущества. Мошенники также могут работать под видом комиссионного магазина, микрофинансовой организации и т.д. Они раздают краткосрочные займы, чаще всего под залог движимого имущества, без специального разрешения Банка РФ. Свои услуги организации активно рекламируют в соцсетях, мессенджерах, а также в расклеенных объявлениях.

– При обращении в такую организацию клиент заключает договор с отдельным предпринимателем или физическим лицом, а все платежи проводятся по частным счетам либо наличными. Взаимодействие с «чёрными кредиторами» влечёт за собой немало рисков. Так, клиент не получает выписку о погашении займа, либо при решении вопроса о выдаче денег нелегал оформляет финансовые документы, которые не соответствуют действующему законодательству и заведомо нарушают права заёмщика. Нелегал может установить более высокую процентную ставку по займу, начать повторное взыскание долга даже после его выплаты, обратиться к нелегальным коллекторам, не вернуть заложенное имущество и реализовать его в своих интересах. Зачастую в таких организациях требуют различные комиссии – например, за выдачу займа, — прокомментировала эксперт тверского отделения Банка России Ольга Добрякова.

На сайте ЦБ РФ есть список организаций, у которых нашли признаки нелегальной работы. Сейчас в нём более 8,7 тысячи компаний, из них 7 с тверской «пропиской». Такую информацию регулярно обновляют и передают в уполномоченные органы.

Источник: Tverigrad.ru


Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал «Город-Кимры.ru».


Дата: 04 апреля 2023 | Просмотров: 307


Читайте также:
15 апреля 2024
Минюст РФ: Судебные приставы смогут стрелять по должникам на поражение

15 апреля 2024
Остались только резиновые сапоги: жуткая находка в лесном массиве под Кашином

15 апреля 2024
Мошенническое приложение с названием «Сбер: Онлайн Банк» появилось в App Store

15 апреля 2024
Тверскую область ждет целая череда погодных катаклизмов

14 апреля 2024
В Тверской области простятся с погибшим в ходе СВО Александром Боговым

14 апреля 2024
В Тверской области сгорел пассажирский автобус | Видео

13 апреля 2024
Житель Тверской области донес на женщину, не ответившую ему взаимностью

12 апреля 2024
В Тверской области директор компании фиктивно зарегистрировал девять иностранцев

12 апреля 2024
Чиновники «приватизировали» компьютеры, закупленные для школы в Тверской области

12 апреля 2024
В Тверской области подорожал бензин и подешевел дизель

12 апреля 2024
В Тверской области продолжается стабильный рост цен на продукты

12 апреля 2024
За неделю укушенных клещами в Тверской области стало почти в 4 раза больше

Яндекс.Метрика

Другие способы найти нас

Telegram
В Контакте
Одноклассники
Instagram
Facebook
YouTube

Разработка G&G Студия
ГОРОД.РФ © 2014 - Город-Кимры.ru