Дата: 16 ноября 2017

Топ-менеджер кимрского банка «Гефест» помещена под домашний арест

54-летней женщине предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.

В Санкт-Петербурге задержана заместитель управляющего – начальник операционного отдела питерского филиала банка«Гефест», головной офис которого находится в Кимрах. В настоящее время она находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

По информации Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, женщина, действуя совместно с тремя мужчинами, используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц (компаний-клиентов), в период с января 2013 года по ноябрь 2016 года, незаконно осуществляли банковскую деятельность. В частности перечисляла денежные средства своих «клиентов» на подконтрольные им счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 миллионов рублей.

На следующем этапе незаконной «обналички» суммы по фиктивным основаниям перечислялись на счета физических лиц, открытых в кредитных учреждениях Санкт-Петербурга. После этого деньги снимались и передавались в наличной форме представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5 % от суммы. Трое мужчин, с которыми использовала эту мошенническую схему задержанная, ранее были привлечены к уголовной ответственности, уточнили в следственном ведомстве.

В рамках этого уголовного дела проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Расследование продолжается.

Добавим, коммерческий банк «Гефест» стоял у истоков создания финансово-кредитной системы в Тверской области. Он основан в ноябре 1990 года в Кимрах на базе местного отделения Агропромбанка СССР. Первыми учредителями «Гефеста» были агропромышленные предприятия Кимрского района.

На сегодняшний день это небольшой по размеру активов региональный банк, головной офис которого находится в Кимрах, а единственный филиал – в Санкт-Петербурге. По данным портала banki.ru, активы банка на начало 2017 года составляли 616,9 млн рублей.

Основным акционером «Гефеста» в настоящий момент является ОАО «Художественно-производственное объединение» (ОАО «ХПО») – один из крупнейших операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга. Среди клиентов банка – ОАО «Савеловский завод металлоконструкций», ООО «ТК НТР», ООО «ОФК-Лизинг», а также ряд кимрских индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили порталу Tverigrad.ru в головном офисе «Гефеста» в Кимрах, арест начальника операционного отдела питерского филиала не отразился на деятельности банка.

– Мы продолжаем работать в обычном режиме. События в Санкт-Петербурге нас по большому счету не касаются, – уточнили в кимрском офисе «Гефеста».

Источник: Tverigrad.ru


Дата: 16 ноября 2017 | Просмотров: 1205

Читайте также:
26 ноября 2022
В общественном транспорте Тверской области увеличен размер штрафа

26 ноября 2022
Минобороны обвинило США в создании коронавируса с летальностью в 80%

26 ноября 2022
NASA показало спутниковые снимки Украины без света после авиаударов

25 ноября 2022
В России создается электронная база призывников

25 ноября 2022
Путин потребовал увеличить производство военной техники

25 ноября 2022
Бывший замглавы управления Минобороны по гособоронзаказу получил пять лет колонии

25 ноября 2022
В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Бутиным

16 ноября 2022
На G20 в Индонезии разместили баннер с обновленной российской картой

16 ноября 2022
В ЛНР заявили о наступлении ВСУ от Попасной до Харьковской области

15 ноября 2022
Глава Минэнерго Украины: Россия нанесла самый масштабный ракетный удар с начала СВО

15 ноября 2022
Мобильное приложение для оплаты проезда в Твери будет отслеживать передвижение граждан

15 ноября 2022
Роспотребнадзор предлагает жителям Тверской области жаловаться на таксистов

15 ноября 2022
Бывший сотрудник ГИБДД из Твери погиб в ходе СВО

15 ноября 2022
Житель Тверской области выхватил из банкомата деньги изумленного мужчины и скрылся

14 ноября 2022
Украинские войска готовят наступление на Белгородскую и Курскую области

14 ноября 2022
В Тверской области с воинскими почестями простились с погибшим на СВО Валентином Дёминым

14 ноября 2022
Водитель погиб в жестком ДТП в Тверской области

14 ноября 2022
Правительство отказалось индексировать пенсии работающим пенсионерам

13 ноября 2022
Экс-командующий армии США Годжес считает, что ВСУ могут подойти к Крыму этой зимой

13 ноября 2022
Тверская область входит в топ-3 самых дорогих регионов Центральной России по ценам на дизель и 98-й бензин

12 ноября 2022
Набиуллина заявила, что будущее сегодня «как никогда туманно»


Яндекс.Метрика

Другие способы найти нас

Telegram
В Контакте
Одноклассники
Instagram
Facebook
YouTube

Разработка G&G Студия
ГОРОД.РФ © 2014 - 2022 Город-Кимры.ru