52-летний житель Бежецка, ведущий асоциальный образ жизни, согласился на сомнительное предложение «подзаработать». Мужчине заплатили 10 тысяч рублей и объяснили, что он будет формально числиться директором фирмы. По словам «работодателей», ничего особенного делать не нужно, а только лишь предоставить свой паспорт для оформления юридического лица и подписать кое-какие документы.
Не осознавая всей тяжести последствий и не собираясь фактически исполнять обязанности руководителя, бежечанин выполнил все условия.
Теневые учредители попросили его не глядя подписать финансовые документы и оформили от его имени электронную подпись. Впоследствии на образованное мужчиной юридическое лицо открыли счета в нескольких банках и осуществляли финансовые операции, которые квалифицируются как незаконный оборот средств платежей.
Об этом стало известно сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Теперь зицпредседатель будет привлечён к ответственности по уголовное статье.
Следственным подразделением МО МВД России «Бежецкий» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Полицейские предупреждают: не стоит соглашаться на подобные предложения, ведь уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов.
Желая совершить мошенничество, либо уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги и уйти от ответственности, злоумышленники пытаются создать так называемую фирму-однодневку, либо в имеющейся организации ввести номинального учредителя, директора, который не является и никогда не будет являться фактическим руководителем. Он будет им только по документам.
Кроме того, как поясняют полицейские, создание фирм-однодневок предшествует совершению более тяжких преступлений, таких как содействие террористической деятельности, финансирование терроризма (статья 205.1 УК РФ), а также мошенничество (статья 159 УК РФ).
Пресс-служба УМВД России по Тверской области
Подписывайся на наши каналы в MAX и Telegram
